Hüquqi təminat şöbəsinin mütəxəssisi (Komplayns/AML)

Vakansiyanın detalları

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi barədə qanunvericiliyə əsasən müştərilərin eyniləşdirilməsinin aparılmasını təmin etmək;
Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi və müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanına hesabatların verilməsini təmin etmək;
Risk kateqoriyaları üzrə müştərilərin və əməliyyatların bölgüsünü aparmaq və kateqoriyalar üzrə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək;
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi barədə qanunvericiliyə əsasən tələb olunan daxili normativ sənədlərin hazırlanmasını və vaxtaşırı yenilənməsini təmin etmək;
Daimi və vaxtaşırı monitorinqlərin həyata keçirilməsini təmin etmək;
Cəmiyyətin maraqların toqquşması ilə bağlı normativ sənədlərinin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət etmək;
Aidiyyəti şəxslərlə bağlı əməliyyatların qanunvericiliyə əsasən tənzimlənməsini izləmək;
FATCA/CRS üzrə tələblərə riayət edilməsinə nəzarət etmək və müvafiq hesabatların hazırlanıb səlahiyyətli orqana təqdim edilməsini təmin etmək.

İş təcrübəsi: Komplayns sahəsi üzrə 1 il iş təcrübəsi tələb olunur.
Təhsili/ixtisası: İqtisadiyyat və idarəetmə, Hüquq, Riaziyyat və kibernetika, Maliyyə ixtisasları üzrə bakalavr dərəcəsi.
Dil bilikləri: İngilis dili: əla, Rus dili: əla, Azərbaycan dili: əla.
Üstünlüklər: Maliyyə sektoru, komplayns və AML üzrə təcrübənin olması.
Kompüter bilikləri: MS Excel: əla, MS Word: əla, MS PowerPoint: əla, MS Outlook: əla.
Fərdi keyfiyyət tələbləri: Nəticəyə əsaslanma, müştəri yönümlülük, inam yaratma, komanda işi, əməkdaşlıq və keyfiyyət yönümlülük, məlumat əldəetmə.

Müraciət üçün (CV): https://pasha-life.az/about/karyera/?career_id=638

17.04.2023

68 baxış