AML və Komplayens şöbəsinin rəhbəri

Vakansiyanın detalları

PL/TMM qarşı mübarizə və komplayens sahəsində daxili prosedurlara, daxili nəzarət və monitorinq prosedurlarına riayət olunmasının təşkili;
Komplayens fəaliyyəti ilə bağlı izahatların, arayışların, sənədlərin, məlumatların vaxtında təqdim edilməsi;
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həllində təşəbbüslərin nümayiş etdirilməsi və Bankda PL/TMM və Komplayens fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində fəal iştirak etmək;
Komplayensə dair Bankın daxili sənədləri, FATCA/CRS və PL/TMM ilə müəyyən edilmiş tələblərə riayət olunmasına nəzarət;
PL/TMM və Komplayens məsələləri üzrə işçilərə məsləhət və departamentlərin metodiki dəstəyi (o cümlədən təlim).

Ali təhsil (hüquq və ya maliyyə sahəsində);
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyi, standartları və tələblərini bilmək;
Çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində iş təcrübəsi;
Təşkilatda PL/TMM qarşı mübarizə proseslərinin avtomatlaşdırılması və idarəetmə təcrübəsi;
Beynəlxalq sanksiyalar rejiminə riayət edilməsinə dair tələbləri bilmək;
Коmandanı idarəetmə bacarığı, işçilərin fəaliyyətini koordinasiya, onları məqsədlərə çatmağa motivasiya etmək;
Məlumatı qiymətləndirmək və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün yaxşı analitik və kritik düşünmə bacarıqlar
Rus dili biliyi arzuolunandı.

Müraciət üçün (CV): https://vtb.az/career/vacancies-list/aml-v-komplayens-uzr-mut-x-ssis-aparici-mut-x-ssis/